Украински туристически агент и съпруг все още са в ареста, след като са били хванати с 340 000 евро на летище в Дъблин

украински туристически сътрудник и брачният партньор й остават в ареста, откакто се твърди, че се пробват да контрабандират 340 000 евро от Ирландия за незаконна организация преди три седмици.

Gardaí настояват, че бизнесът Iryna Bandarieva, 69. Терминалът на летището в Дъблин 1 на 10 април и чака инструкции от шефа на обществените прокуратури.

Те бяха отказани от гаранция в окръжния съд в Дъблин два дни след ареста и са упрекнати в закононарушения за пране на пари в сряда.

Те са подали молби за висша правосъдна, която ще бъде изслушана през идната седмица. Maire Conneely to appear again on May 28th.

It follows a joint investigation by the Garda National Drugs and Organised Crime Bureau (GNDOCB) and Revenue.

The couple with an address in Betova, Kiev, Ukraine, face duplicate charges under section 7 of the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, which carries a maximum 14-year sentence on Осъждане.

Те са упрекнати в владение на 340 000 евро в закононарушения, само че отхвърлят ​​обвиненията.

С помощта на преводач, бизнесдамата сподели на съда, че парите са от техните спестявания. " My husband and I are planning to challenge this case in court. We have documents to prove the source of the money is legit ".

Objecting to bail at their first hearing on April 12th, Detective Vincent Jaffray and Kate Gilligan had told Judge Anthony Halpin that the GNDOCB received confidential information about a transnational crime group involved in money laundering and drug trafficking.

The couple's Багажът беше тестван и чиновниците откриха 170 000 евро в 7 евро бележки и 17 пакети от 10 000 евро всеки от облеклото в багажа на г -н Шандар. Около 167 000 евро са открити в чантата на г -жа Bandarieva.

Друг 7 000 евро са били в ръчния им багаж.

Служителите повярваха, че 340 000 евро в пакетите са приходи от закононарушения и че двойката я извежда от юрисдикцията. Те дойдоха в страната предходния ден.

Детектив Джафрей сподели, че когато е разпитан, г -н Шандар твърди, че са пристигнали в Ирландия за разглеждане на забележителности.

Съдът чу, че са пристигнали в Ирландия от Ница, Франция, и са употребявали банкова карта, с цел да платят за хотел. The court heard the defendants had recently moved to Italy and claimed the money was to buy a property in Cyprus.

The gardai said they were set to fly there on Thursday and, following a 12-hour stopover, get an onward flight to Milan, Italy, where they had lived recently.

The bail hearing was told that court Ms Bandarieva's business, Dolce Travel, was still operating in Ukraine and that she had family Във Англия.

Адвокатът им сподели, че ще се борят с делото.

Съдът изслуша г -жа Bandarieva да има проблеми с доверието с банките.

Защитата я дефинира като дама с добър темперамент, без предходни присъди, които са работили през целия си живот